Swedbank
Swedbanks får betala 37 miljoner efter transaktioner till Krim
Enligt uppgörelsen kommer Swedbank att betala 37 miljoner kronor, framgår det av ett pressmeddelande.
Transaktionerna rapporterades in av Swedbank i mars 2020 och avser tidsperioden 2015-2016. Det avser löneutbetalningar och betalningar som rör ett fartyg vars ägare och redare var baserade på Krimhalvön som är under ekonomiska sanktioner från USA. Totalt handlar det om 386 transaktioner till ett värde av 3,3 miljoner amerikanska dollar.
Swedbank meddelade i mars att 40 miljoner kronor hade reserverats för en uppgörelse med OFAC.
“Swedbank ser allvarligt på de historiska bristerna och har tagit lärdom i det stora arbete vi har gjort för ökad intern styrning och kontroll i banken”, säger Tomas Hedberg Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank.
Swedbank fortsätter parallellt att vara under utredning av amerikanska justitiedepartementet, finansinspektionen SEC samt Department of Financial Services i New York. Utredningarna uppges enligt banken befinna sig i olika skeden.
Banken kan i dagsläget varken bedöma omfattningen av eventuella finansiella konsekvenser, eller när dessa utredningar kommer att slutföras.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.