Penningtvätt
Polisen och storbankerna i samarbete mot penningtvätt
– Nu tar vi nästa steg för att samhället bättre ska kunna komma åt och förebygga organiserad brottslighet. För oss innebär detta att vi får bättre insikter om till exempel suspekta transaktionsmönster i vårt kontinuerliga arbete mot penningtvätt, finansiering av terrorism och andra typer av ekonomisk brottslighet, säger Martin Johansson på SEB. Han leder bankens arbetet med initiativet som fått namnet SAMLIT (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Initiative).
I ett första steg startar Polisen och bankerna ett pilotprojekt i juni. Man ska då testa nya former för informationsutbyte inom ramen för gällande lagstiftning samt se över vilka möjliga regelverksändringar som kan behövas. Piloten avslutas i november och ska därefter utvärderas innan samarbetet officiellt sjösätts under 2021.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.