Nordea

Nordea Danmarks ryska storkund var rådgivare till Putin

En av Nordea Danmarks ryska storkunder var rådgivare till Rysslands president Vladimir Putin, och anställda vid filialen visste mycket väl om att något inte stod rätt till.
10 januari
Nordea Danmarks ryska storkund var rådgivare till Putin - WEB_INRIKES
Nordea. Foto: Jessica Gow / SCANPIX

Det skriver danska Berlingske.

Rådgivaren heter Ruben Vardanyan, en rysk oligark som under flera år hade konton hos Nordea Danmark, vilket framgår av dokument från den danska finansinspektionen FSA som tidningen tagit del av.

I FSA:s utredning framgår att Vardanyan var kopplad till ett enormt penningtvättsnätverk med kopplingar till Rysslands högsta maktelit. Tidningen skriver att de anställda var medvetna om att något var fel medan de hanterade enorma flöden mellan Ryssland och skatteparadis.

Nordea Danmark Ryssland Vladimir Putin
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Relaterade artiklar