Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

USA granskar Deutsche Banks roll i Danske Banks penningtvättsskandal

2019-12-02 08:17
Foto: Michael Probst/TT

Det amerikanska justitiedepartementet har under de senaste veckorna trappat upp sin granskning kring den tyska storbanken Deutsche Banks roll i Danske Banks penningtvättsskandal.

Det rapporterar Reuters med hänvisning till fyra anonyma källor.

Enligt en av källorna handlar den nya delen av granskningen om huruvida Deutsche Bank hjälpte till att flytta smutsiga pengar från Danske Bank in i USA. Ifall det bevisas skulle det kunna leda till stora finansiella böter, skriver nyhetsbyrån.

Företrädare för det amerikanska justitiedepartementet, som har jobbat nära estniska åklagare under omkring ett års tid, har även börjat samarbeta med åklagare i Frankfurt, enligt källorna.

Deutsche uppger sig dock inte känna till att någon granskning skulle vidgas.

"Det finns inget nytt att säga kring granskningarna rörande Danske och Regula, och vi är heller inte medvetna om någon vidgning av granskningarna", uppger Deutsche Bank enligt Bloomberg News.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom