Kända ekobrottslingar i skalbolagsutredningen

Som Ekonomi24 tidigare idag kunde berätta har Ekobrottsmyndigheten påbörjat en förundersökning rörande brottsmisstankar i en bolagsgrupp som försökt minska skatten genom att göra affärer med järnvägsvagnar i Sydafrika. Transaktionerna, på 100-tals miljoner kronor, betecknas av Skattemyndigheten som skenaffärer.

Moderbolaget i koncernen heter United Telecom Nordiska och försattes i konkurs i februari. Totalt ingår ett 20-tal skalbolag i koncernen. Flera av dotterbolagen har haft likartade namn, exempelvis United Telecom Stores och United Telecom Callcenter. Majoriteten av bolagen har varit registrerade på samma adress i Stockholmsområdet och har begärts i konkurs.

En av huvudpersonerna i utredningen är en 36-årig man som enligt medieuppgifter tidigare dömts till fängelse för ekobrott. Mannen har suttit i flera styrelser i skalbolagskoncernen och har också varit VD i moderbolaget. Idag vill han inte kommentera sin inblandning i verksamheten.

36-åringen är sedan tidigare känd som en av Cupolenmannens kompanjoner. Cupolenmannen fick sitt namn av medierna i slutet av 80-talet. Han dömdes i början av 90-talet till fängelse efter en utdragen rättsprocess rörande flera olika sorters ekobrott, bland annat i bolaget Cupolen.

Cupolenmannen, som idag är 59 år gammal, utvandrade till Storbritannien 1998 och är sedan flera år inte längre aktiv i några svenska bolag. Men av det utredningsmaterial som lämnats in till Stockholms tingsrätt i samband med konkurserna framgår det att 59-åringen varit involverad i den nu aktuella skalbolagshärvan.

Förutom kopplingen till den 36-årige VDn visar dokument som konkursförvaltaren lämnat in att Cupolenmannen tagit emot lån från minst ett av bolagen. Moderbolaget i koncernen har också en fordran på mannen på drygt 200 000 kronor.

Ekobrottsmyndigheten vill inte uttala sig om 59-åringen finns med som brottsmisstänkt i den aktuella förundersökningen.

Tillsammans med den 36-årige VDn finns två svenska affärsmän och en utländsk medborgare med bland huvudpersonerna i koncernen. Trion bor på adresser i Monaco, England respektive Schweiz och förekommer i flera av bolagsgruppens styrelser. De var bland annat med i moderbolagets styrelse fram till konkursen i februari.

De har alla sedan tidigare kopplingar till en utlandsbaserad bolagsgrupp med viss närvaro i Sverige. En av de svenska affärsmännen, en 44-åring med adress i Monaco, är knuten till ett bolag i Luxemburg som enligt konkursbouppteckningen har en skuld till skalbolagsgruppens moderbolag United Telecom Nordiska på 39 Mkr.

Samma Luxemburg-bolag är också registrerat som ägare till United Telecom Nordiska.

44-åringens advokat meddelar att hans klient inte vill lämna några kommentarer i detta skede av utredningen.

De tre affärsmännen och den 36-åringe VDn har alla ålagts att avlägga ed i tingsrätten gällande bouppteckningen i flera av konkursbolagen i skalbolagskoncernen. Datum för edgångssammanträden har ej bestämts.

Ekobrottsmyndigheten är i dagsläget mycket förtegen om utredningen och hur länge den har pågått. Det är därför oklart exakt vilka personer som i ett senare skede eventuellt kommer att ställas till svars för händelserna i bolagsgruppen.

Cupolenmannen och de fyra huvudpersonerna i bolagsgruppen har dragit på sig uppmärksamhet från flera olika instanser. Parallellt med Ekobrottsmyndigheten väntas Skattemyndigheten lägga fram ytterligare beslut rörande skattesituationen i bolagsgruppen. Konkursförvaltaren Acko Schager på Schagers advokatbyrå driver också en egen utredning för att se över möjligheterna att säkra tillgångarna i konkursbolagen.