Aktiechefen i centrum för Rysslandsskandalen

I slutet av 2015 visade en intern utredning av Deutsche Banks ryska verksamhet att det gjorts olagliga transaktioner för runt 10 miljarder dollar. Utredningen gällde så kallade “spegelaffärer” där ryska kunder köpt värdepapper i rubel vid Deutsche Bank i Moskva och sedan sålt dem i utländsk valuta via bankens London-kontor. Genom transaktionerna kunde de ryska kunderna kringgå sanktionerna mot Ryssland som infördes efter landets agerande i Ukraina.

I juni i år meddelade Deutsche Bank att man reserverat över 700 miljoner euro för kommande rättstvister i Ryssland. Samma månad avgår bankens båda vd:ar Anshu Jain och Jürgen Fitschen. Någon förklaring gavs däremot inte.

”Beslutet att kliva av i förtid visar på ett imponerande sätt deras attityd att sätta bankens intressen före sina egna”, skrev styrelseordförande Paul Achleitner angående avhoppen.

Den 18 september meddelade Deutsche Bank att man stänger investment banking-verksamheten i Moskva med 200 anställda. Aktiechefchef på avdelningen var Tim Wilswell. Han hade banken stängt av långt tidigare.

Av Deutsche Banks advokater beskrivs Tim Wiswell som hjärnan bakom affärerna i Ryssland. Redan 2011 drog ryska myndigheter in licensen för ett av de bolag där Tim Wiswell gjorde affärer för, efter misstänkt penningtvätt. I Deutsche Banks internutredning uppdagades senare att Wiswells fru, en rysk artist, hade ett offshorekonto med 3,8 miljoner dollar i oredovisade medel, varav 250 000 dollar kunde kopplas till ett bolag som agerat mottagare i bankens spegelaffärer. Affärerna i sig är inte olagliga men de kan användas till att tvätta pengar och/eller undgå skatt.

Det finns saker som talar för att Deutsche Bank vill utse Tim Wiswell som syndabock för Rysslandsdebaclet. Exempelvis måste hans avdelning redovisa sina största affärer för överordnade en gång om dagen. Enligt Wiswell har omkring 20 av hans medarbetare och chefer, varav två chefer på London-kontoret, känt till hans affärer. Hittills har Deutsche Bank bara stängt av Wiswell och två av hans juniora medarbetare.

Enligt personer som arbetat inom Rysslands finanssektor under en längre tid är Moskva inte detsamma som att jobba på Wall Street eller i Londons finanskvarter, där reglerna är mer tydligt definierade. Om man ska fungera i Moskvas finansiella miljö, gäller det att kunna anpassa sig, skriver Bloomberg.