FI drar in Intergiros tillstånd – Citigiro köper bolaget

Verksamheten i Intergiro ska vara avvecklad senast den 19 september i år. Granskningen visade bland annat brister i riskbedömningar, kundkännedom och rapportering av misstänkta transaktioner till Polisen.

“Intergiro har haft allvarliga brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det har inneburit en uppenbar risk för att kriminella har kunnat utnyttja Intergiro för att tvätta brottsvinster. Det är mycket allvarligt och därför återkallar vi Intergiros tillstånd”, säger Malin Alpen, områdeschef för Betalningar på FI.

Citigiro meddelar att de inom kort tänker köpa upp hela verksamheten.

“Vi har en full laguppställning redo att ta över bolaget. Beslutet från Finansinspektionen var inte helt oväntat och vi agerar därefter”, säger Johan Lund som via börsnoterade Front Ventures är storägare i Citigiro.

Afv granskande Intergiro redan 2019

Affärsvärlden skrev om Intergiro redan år 2019 i samband med kartläggningen av strukturen bakom kryptobolaget Quickbit.

Då framkom det att Intergiro är kopplat till två svenska affärsmän som tidigare åtalats för ekobrott i samband med en razzia mot betalbolaget Netlog.

I granskningen pekades Intergiro ut som ett av fyra bolag helt avgörande för Quickbits verksamhet, och de två männen som idémakarna både bakom Intergiro och Quickbit.